Повідомлення

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметалопром"

[21.12.2017]

Публічне акціонере товариство “Київметалопром”

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Київметалопром” (код ЄДРПОУ 02138895, місцезнаходження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7) відбудуться 26 січня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 січня 2018 року з 11.15 год. до 11.45 год. за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.01.2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 25 січня 2018року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7, кімната 2/13.

Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління Бондар С.В.

26 січня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ порядку денного:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії;

2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів;

3. Про зміну типу Товариства;

4. Про зміну найменування Товариства;

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції;

6. Про визначення особи, уповноваженої на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації;

7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://kievmetalloprom.emitents.net.ua.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» «21» грудня 2017 р. № 243.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію в складі:

Голова Лічильної комісії – Козолій Любов Олександрівна;

член Лічильної комісії – Цимбалюк Юрій Степанович;

член Лічильної комісії – Матвєєва Надія Василівна.

2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Виступи доповідачів з питань порядку денного зборів – до 15 хвилин, виступи учасників Зборів у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин, відповіді на питання – до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити Збори не пізніше, ніж через 5 годин роботи.

Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного.

Усі питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи – акціонера та прізвища його представника (за наявності).

Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання

порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного Зборів.

Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники Зборів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПАТ «Київметалопром» та чинного законодавства України.

3. Про зміну типу Товариства;

Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київметалопром» на

Приватне акціонерне товариство «Київметалопром».

Затвердити (визначити) наступні варіанти написання найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Київметалопром»;

Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «Київметалопром»;

Повне найменування російською мовою: Частное акционерное общество «Киевметаллопром»;

Скорочене найменування російською мовою: ЧАО «Киевметаллопром»;

Повне найменування англійською мовою: Privatejointstockcompany «Kievmetaloprom»;

Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «Kievmetaloprom»

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6. Про визначення особи, уповноваженої на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації.

Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Бондар Сергія Васильовича та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Свічинського Сергія Семеновича підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову Правління Товариства Бондар Сергія Васильовича, з правом передоручення, здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Внести зміни до положень «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Правління Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити положення «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Правління Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства» Приватного акціонерного товариства «Київметалопром» у новій редакції. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Бондар Сергія Васильовича підписати положення «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Правління Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства» в новій редакції.

Контактні телефони

ПАТ «Київметалопром» +380 50 419 42 62

Наглядова Рада ПАТ «Київметалопром»

Приватне акцiонерне товариство "Київметалопром"