Повідомлення

Повідомлення про скликання загальних зборів

[24.03.2017]
Публічне акціонере товариство  “Київметалопром”

 

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Київметалопром”  (код ЄДРПОУ 02138895, місцезнаходження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7) відбудуться 28 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2017 року з 11.15 год. до 11.45 год. за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 27 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7, кімната 2/13.

Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління Семенець О.А.

28 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ порядку денного:

1.        Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

2.        Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.

3.        Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

4.        Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

5.        Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2016 рік.

6.        Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2015 році.

7.        Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2016 році.

8.        Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів.

9.        Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017-2018 роках.

10.     Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

11.     Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12.     Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київметалопром» (тис.грн)

Найменування показника

період

2015 рік

2016 рік

Усього активів

32 747

32 888

Основні засоби

27 391

26 521

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

289

221

Сумарна дебіторська заборгованість

3 912

3 456

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 108

111

Нерозподілений прибуток

-14 957

-15 025

Власний капітал

32 005

31 925

Статутний капітал

4 568

4 568

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

742

963

Чистий прибуток (збиток)

67

-77

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18 270 500

18 270 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

27

27

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://kievmetalloprom.emitents.net.ua.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» «27» березня 2017 р. № 58 (2563).

 


Проекти рішень з питань порядку денного:

1.     Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію в складі:

Голова Лічильної комісії – Козолій Любов Олександрівна;

член Лічильної комісії – Цимбалюк Юрій Степанович;

член Лічильної комісії – Матвєєва Надія Василівна.

2.     Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Виступи доповідачів з питань порядку денного зборів – до 15 хвилин, виступи учасників Зборів у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин, відповіді на питання – до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити Збори не пізніше, ніж через 5 годин роботи.

Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного.

Усі питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи – акціонера та прізвища його представника (за наявності).

Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання

порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного Зборів.

Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники Зборів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час  проведення загальних зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПАТ «Київметалопром» та чинного законодавства України.

3.     Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

4.     Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

5.     Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2016 рік.

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та баланс Товариства за 2016 рік.

6.     Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2016 році.

Затвердити річний звіт Товариства та результати фінансової діяльності Товариства у 2016 році.

7.     Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2016 році.

Визначити, що отриманий за підсумками роботи Товариства у 2016 році збиток буде покритий за рахунок прибутків в наступних роках.

8.     Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів.

Схвалити та затвердити прийняті Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку).

9.     Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017-2018 роках.

Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства в 2017-2018 роках:

1. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

10.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

11.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х (трьох) членів строком на один рік.

Кандидати:

1.   Михайлишин Петро Йосипович (власник 65 простих іменних акцій ПАТ «Київметалопром»)

2.   Байдюк Дмитро Володимирович (власник 65 простих іменних акцій ПАТ «Київметалопром»)

3.   Яковлєв Юрій Васильович (власник 65 простих іменних акцій ПАТ «Київметалопром»)

12.Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Семенцю О.А. від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

 

 

Контактні телефони                                      

ПАТ «Київметалопром»                               +380 50 419 42 62                

 

Наглядова Рада ПАТ «Київметалопром»

 

Назад