Повідомлення
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів (скликаних за скороченою процедурою), підготовлені наглядовою радою, які відбудуться дистанційно 22 грудня 2023 року.[29.11.2023] |
Приватне акціонере товариство “Київметалопром”
Повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів (скликаних за скороченою процедурою), підготовлені наглядовою радою, які відбудуться дистанційно 22 грудня 2023 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Для приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції; 2. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами. 3. Уповноважити виконуючого обов’язків голови Правління Товариства Цимбалюка Юрія Степановича самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами..
2. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – Додаткову угоду від 30.09.2021 р. №1 до інвестиційного договору від 04.01.2021 р. №473 між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244); 2. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – Додаткову угоду від 01.11.2023 р. №2 до інвестиційного договору від 04.01.2021 р. №473 між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244); 3. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – договір купівлі-продажу товарів від 01.11.2023 р. б/н між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244).
Контактні телефони ПрАТ «Київметалопром» +380 50 419 42 62
Наглядова Рада ПрАТ «Київметалопром»
|