Приватне акцiонерне товариство "Київметалопром"

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Київметалопром"

Відкрите акціонере товариство  “Київметалопром”

Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Київметалопром”  (код ЄДРПОУ 02138895, місцезнаходження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, 7) відбудуться 24 квітня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, 7, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2013 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, 7, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.04.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 23 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, 7, кімната 403.

Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління Семенець О.А.

24 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:

1.        Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

2.        Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.

3.        Про затвердження звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

4.        Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

5.        Про затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2012 рік.

6.        Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2012 році.

7.        Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2012 році.

8.        Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів.

9.        Про відкликання членів Правління та припинення діяльності Правління ВАТ «Київметалопром».

10.     Про відкликання членів Наглядової ради та припинення діяльності Наглядової ради ВАТ «Київметалопром».

11.     Про відкликання членів Ревізійної комісії та припинення діяльності Ревізійної комісії ВАТ «Київметалопром».

12.     Про визначення типу Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідну зміну найменування Товариства.

13.     Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов’язаних зі зміною найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

14.     Про затвердження положень Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».

15.     Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.     Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства.

17.     Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18.     Про затвердження умов договору з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

19.     Про обрання членів Правління Товариства.

20.     Про затвердження умов договору з Головою та членами Правління Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з Головою та членами Правління Товариства.

21.     Про основні напрямки діяльності Товариства у 2013-2014 роках.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ВАТ «Київметалопром» (тис.грн)

Контактні телефони                                                                            +380 44496 91 54, внутрішній номер 173

ВАТ «Київметалопром»                                                                    

 Це повідомлення також розміщено в офіційному друковаеному органі - газеті "Відомості НКЦПФР" від 19.03.2013 №53(1557), а також в стрічці новин Загальнодоступної інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - http://stockmarket.gov.ua/

Наглядова Рада ВАТ «Київметалопром»

Назад