Приватне акцiонерне товариство "Київметалопром"

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Приватне акціонере товариство  “Київметалопром”

Повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою, які відбудуться 24 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7, актова зала №1.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.        Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  підрахунку  голосів  під час  голосувань, оформлення результатів  голосувань  з пропозицій з питань  порядку  денного, а також для вирішення  інших питань пов`язаних із  забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

-          Цимбалюк Юрій Степанович;

-          Матвєєва Надія Василівна;

-          Шевченко Марина Василівна.

2.        Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. Фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного зборів акціонерів;

4. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня під час реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у зборах відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.7.2.45. Статуту Товариства.

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

·            доповіді - до 10 хвилин;

·            виступи - до 3 хвилин;

·            голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів;

·            одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

·            провести збори акціонерів без перерви.

3.        Розгляд звіту виконавчого органу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4.        Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

5.        Розгляд висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

6.        Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити річні результати діяльності Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;

7.        Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

8.        Схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку).

9.        Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення Статуту у новій редакції;

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства;

3. Уповноважити голову Правління Товариства Бондаря Сергія Васильовича підписати нову редакцію Статуту;

4. Уповноважити голову Правління Товариства Бондаря Сергія Васильовича здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити голову Правління Бондаря Сергія Васильовича представляти інтереси Товариства в органах державної реєстрації, в тому числі з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

Контактні телефони                                      

ПрАТ «Київметалопром»                             +380 50 419 42 62                

Наглядова Рада ПрАТ «Київметалопром»

Назад